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工行回应买来身份证也能开卡:将加强身份核查
日期:2015-03    编辑:阿九    来源:网络
法制晚报讯(记者蒲长廷编辑高艳)针对昨晚央视315晚会曝光工行、中行、农行网点工作人员办理业务时对客户身份审核不严,用买来的身份证在也能开卡的问题。工行今天下午发布声明称

  法制晚报讯(记者 蒲长廷 编辑 高艳) 针对昨晚央视315晚会曝光工行、中行、农行网点工作人员办理业务时对客户身份审核不严,用买来的身份证在也能开卡的问题。工行今天下午发布声明称,将全面加强对客户身份信息核查工作的管理。

  昨晚,央视315晚会报道,部分银行存在漏洞,即使是网购的假身份证也能办业务。

  央视记者发现在一些QQ群里,有人在公开兜售身份证和银行卡。随后,通过一位卖家,记者购买了工商银行、农业银行、建设银行、中国银行的四套银行卡,这些银行卡,除了开户人的身份证以外,还包括网银U盾和绑定的联通手机卡,经过测试这些银行卡的网银、转账、支付等功能一应俱全。

  央视记者用买来的身份证去上述几家银行的营业网点办理业务,除建设银行网点拒绝为记者办理业务外,记者在其他几家银行的网点均成功办理了业务。

  报道称,这些在网上随意买卖的身份证和银行卡,成为一些不法分子大肆骗钱的有利工具。正是利用银行这个漏洞,网上一些人专门帮助骗子干起了洗钱的勾当。一次洗钱的过程会涉及到几张甚至几十张这样的银行卡,这也给警方追缴受害人钱款带来极大的困难。

  今天下午,工行回应此事称,已立即组织调查核实情况,将全面加强对客户身份信息核查工作的管理,严加防范冒用他人身份证件办理银行卡的行为。 此外,将请求国家有关部门支持,进一步完善身份信息联网核查系统。

  工行相关负责人表示,针对电信诈骗和金融诈骗等犯罪活动,工行已经不断完善技术和制度防范措施,积极配合公安机关打击违法行为。

  近年来,工行还研发投产了外部欺诈风险信息系统,运用大数据技术加强各类诈骗信息的收集和分析,去年通过该系统成功预警堵截电信诈骗4000余起,为客户避免资金损失1.02亿元。

 


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